• 诸暨两两服装企业遇外贸诈骗,被骗1600万

    2020-05-21 09:28:58

    有两家诸暨服装企业,被杭州一家外贸公司空手套白狼诈骗货物,价值1600多万元。更离奇的是,全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”,骗子是怎么做到的?

    “我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约,并向国外发了货。一年多了他们还没付货款,每次讨要总说再等一等,后来就找不到人了,我们怀疑被骗了。”2018年6月26日,诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

    在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物。

    其中一家企业被骗走400余万元的货物;另一家企业发送的货物价值1300余万元,仅收回货款45万元,实际损失1200余万元。

    诈骗套路,空手套白狼!该两家公司反映,全国范围内还有好多类似的受骗企业!

    接到报案后,诸暨市公安局高度重视,成立专案组迅速开展侦查,在经过长达半年外围取证以后,警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判,分析了大量银行账户,专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

    “注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说,美国那边有公司需要货物,通过他们的外贸公司来找国内生产厂家,一开始是下一些小额订单,付款非常及时,等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单,等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队介绍,其实美国那边的公司和他俩是一伙的,这些货物发往美国后被低价销售,宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

    公安侦查中发现,这家外贸公司有很多漏洞,比如公司的运作资金很匮乏,账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒外贸企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质,多了解企业背景,支付货款时最好使用一些担保措施。”

    犯罪嫌疑人落网,共29家企业受害!

    2019年7月31日、8月5日,诸暨市公安局联合萧山警方,在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查,确定了29家受害企业,涉及全国6个省市,涉案金额达7800余万元。

    目前,该案已移送至绍兴市人民检察院。

    外贸有骗术,交易需谨慎!

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